Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre soruşturma, "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama", "Vergi Usul Kanunu'na muhalefet" ve "Dernekler Kanunu'na muhalefet" suçlamaları kapsamında yürütülüyor.
Soruşturma dosyasında, Ahbap Derneği'ne yapılan bazı bağışların Haluk Levent'in asistanı Yeliz Kaya'nın kişisel hesabına aktarıldığı, buradan da yaklaşık 125 milyon 765 bin liranın Berkant Acil ile bağlantılı kişi ve şirketlerin hesaplarına gönderildiği öne sürüldü. Savcılık, söz konusu işlemlerle bağışların amacı dışında kullanıldığı iddiasını araştırıyor.
Ayrıca Şile Belediyesi tarafından düzenlenen 35. Uluslararası Şile Bezi Festivali'ne ilişkin ihalede usulsüzlük yapıldığı, organizasyon giderlerinin sahte faturalarla yüksek gösterildiği iddialarının da soruşturma kapsamında incelendiği belirtildi.
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İstanbul merkezli olmak üzere İzmir, Kocaeli ve Muğla'da eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda 17 şüpheli gözaltına alınırken çok sayıda dijital materyale el konuldu. Gözaltı kararı bulunan 3 kişinin ise başka suçlardan cezaevinde olduğu öğrenildi.
Soruşturma kapsamında daha önce aralarında Ahbap Derneği'nin kurucusu Haluk Levent'in de bulunduğu 22 kişi gözaltına alınmıştı. Savcılık, dosyaya ilişkin soruşturmasını sürdürüyor.