Fon soruşturmasında 9 şirket mercek altında

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmanın mali boyutunda Pusula Finans Holding, Pusula Yatırım Menkul Değerler, Tera Yatırım Menkul Değerler, Tera Portföy Yönetimi, Hedef Holding, Hedef Portföy Yönetimi, Bulls Yatırım Menkul Değerler, Bulls Portföy Yönetimi ve Ufuk Yatırım Yönetim ve Gayrimenkul ile bağlantılı yönetici ve yetkililer hakkında tedbir uygulandı.

Soruşturma kapsamında mal varlıklarının kaçırılması, üçüncü kişilere devredilmesi veya azaltılmasının önüne geçilmesi amacıyla ilgili kurumlara da bildirimler gönderildi. Türkiye Bankalar Birliği, Türkiye Katılım Bankaları Birliği, Türkiye Noterler Birliği, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Denizcilik Genel Müdürlüğü, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ve MASAK'a gerekli yazışmaların yapıldığı belirtildi.

Tedbirlerin şirket yöneticileriyle sınırlı kalmadığı, yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile imza yetkililerinin eşleri ve birinci derece kan hısımlarının mali hareketlerinin de incelemeye dahil edildiği bildirildi. Başsavcılığın daha önce MASAK'a gönderdiği yazıyla, ilgili şirketlerin yöneticileri ve birinci derece yakınlarının para ve kripto varlık hareketlerine ilişkin mali verilerin talep edildiği de açıklanmıştı.

Soruşturmanın bu bölümünde, yöneticilerin ve yakınlarının yurt dışına para veya kripto varlık aktarımı gerçekleştirip gerçekleştirmediğinin ve mali hareketlerin kapsamının belirlenmesinin amaçlandığı bildirildi.

Soruşturmanın adli ayağında ise 25 şüpheli hakkında işlem başlatıldı. Şüphelilerden 15'i gözaltına alınırken, firari durumdaki 10 kişinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü açıklandı.

Soruşturma, sermaye piyasalarındaki işlemlerin yanı sıra mali hareketler yönünden de devam ediyor. Öte yandan Sermaye Piyasası Kurulu, soruşturmayla bağlantılı gelişmelerin ardından aralarında Tera, Pusula, Hedef ve Bulls Portföy'ün de bulunduğu 7 portföy yönetim şirketinin TEFAS'ta işlem gören fonları için alım-satım işlemlerini durdurmuş ve belirli fonların tasfiyesine karar vermişti.

Adalet Bakanı Gürlek ise soruşturmanın amacının vatandaşların haklarının korunması ve suçtan elde edildiği değerlendirilen kazancın ortaya çıkarılması olduğunu belirterek, hukuki sorumluluğu tespit edilen kişiler hakkında gerekli adli işlemlerin yürütüleceğini ifade etti.