Ahbap Derneği davasında mahkeme kararını verdi 14 şüpheli cezaevinde

Dernek adına toplanan yardımların şüphelilerin şahsi hesaplarına aktarıldığı iddiasıyla gözaltına alınan ve aralarında kurucu Haluk Levent’in de bulunduğu 25 şüphelinin adliyedeki işlemleri tamamlandı.

Nöbetçi sulh ceza hakimliği, Haluk Levent dahil 14 şüphelinin tutuklanmasına karar verirken, 11 kişi hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasına hükmetti.

Mahkeme kararı doğrultusunda cezaevine gönderilen şüphelilerin isimleri şu şekilde paylaşıldı:

Haluk Levent, Ece Güner, İlker Çetin, Nurdan Eriş, Yusuf Can Ertit, Kemal Ötünç, Şehmuz Baştuğ, Abdülcevat Özkan, Emrah Gödeliner, Erhan Dökmeci, Halil Bostancı, Mehmet Ulu, Yeliz Kaya ve Zafer Yay.

Diğer yandan, soruşturma kapsamında İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alınan 17 şüphelinin ise ifade ve sorgu işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün koordinasyonunda gerçekleştirilen operasyon; "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "nitelikli dolandırıcılık" ve "kara para aklama" iddiaları üzerine yoğunlaştı.

Şüphelilere yönelik hazırlanan MASAK raporları, hesap hareketleri ve fiziki-teknik takip çalışmaları sonucunda çarpıcı bulgulara ulaşıldı:

Mali Profille Uyuşmayan Transferler: Dernek çalışanı ve bağlantılı kişilerin hesaplarında, beyan ettikleri gelirlerle uyuşmayan çok yüksek tutarlı para hareketleri tespit edildi.

Şans Oyunları ve Bahis İddiası: Toplanan bağışlardan elde edilen gelirlerin, şans oyunları platformlarındaki hesaplara aktarılarak bahis yoluyla kaybedildiği öne sürüldü.

Hızlı Tapu Trafiği: Şüphelilerin, haksız kazançları aklamak amacıyla kısa süre içerisinde kendi aralarında zincirleme şekilde çok sayıda gayrimenkul (tapu) devri gerçekleştirdikleri saptandı.

Soruşturma kapsamında ilk olarak 12 Temmuz’da düzenlenen eş zamanlı operasyonla Haluk Levent’in de aralarında olduğu 17 kişi gözaltına alınmış, çalışmaların devamında 9 şüpheli daha yakalanmıştı. Emniyetteki işlemlerinin ardından 1 kişi serbest bırakılırken, adliyeye sevk edilen 25 kişiden 14'ü cezaevine gönderilmiş oldu. Soruşturma genişleyerek devam ediyor.